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Finanzkriminalität & Geldwäsche

29 Artikel

Geldwäschebekämpfung, Zollkontrolle, Wirtschaftskriminalität, Sanktionsdurchsetzung und Kryptowerte-Aufsicht.

Alle 48 Stunden 7 Tage 30 Tage 60 Tage

Die juristische Presseschau vom 20. Mai 2026 : MdEP Nie­bler bleibt immun / Verbot des Han­dels mit Gegen­ständen von NS-Opfern? / Ten­gel­mann-Chef wird ange­klagt

Das Europäische Parlament hat die Immunität von Angelika Niebler, einer CSU-Abgeordneten, aufrechterhalten, wodurch Ermittlungen wegen angeblicher Missbrauchs öffentlicher Gelder verhindert…

Finanzen Deutscher Anwaltverein e.V. (DAV) 20. Mai 2026 Bundeshaushaltsgesetz Bürokratieentlastungsgesetz

Nach Waffenruhe: Ukraine meldet russische Drohnenangriffe

Kurz nach Ablauf einer befristeten Waffenruhe startete Russland erneut Drohnenangriffe auf die Ukraine, wobei Kiew und weitere Städte wie Saporischschja,…

Finanzen Deutscher Bundeswehr-Verband e.V. (DBwV) 12. Mai 2026 Finanzkriminalität & Geldwäsche NextGenerationEU (NGEU)

Europa im Überblick, 17/2026

Der Deutsche Anwaltverein kritisiert die aktuellen EU-Regulierungsstandards zur Kunden‑Sorgfaltspflicht, weil sie unklar und zu weitreichend sind und die anwaltliche Unabhängigkeit…

Digitalisierung & KI Deutscher Anwaltverein e.V. (DAV) 11. Mai 2026 Datenschutz Finanzkriminalität & Geldwäsche

DStV warnt vor Überregulierung des Berufsstands bei Geldwäscheprävention

Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) warnt vor einer Überregulierung des Berufsstands durch die neuen technischen Regulierungsstandards der europäischen Anti‑Geldwäsche‑Behörde (AMLA). Er…

Finanzen Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e.V. 11. Mai 2026 Finanzkriminalität & Geldwäsche

SN 33/26: AMLA-Konsultation zu RTS zu Customer Due Diligence (Art. 28 Geldwäscheverordnung)

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) kritisiert die Richtlinien zur Customer Due Diligence (RTS) der Geldwäscheverordnung als teilweise unklar und unverhältnismäßig. Der…

Finanzen Deutscher Anwaltverein e.V. (DAV) 8. Mai 2026 Finanzkriminalität & Geldwäsche

O-Ton: Verdacht auf Versicherungsbetrug – wenn der Unfall zu perfekt erscheint

Ein Landgericht Essen hat bei einem Autounfall Zweifel an der Echtheit des Unfalls geäußert, weil die technischen Umstände nicht nachvollziehbar…

Finanzen Deutscher Anwaltverein e.V. (DAV) 8. Mai 2026 Finanzkriminalität & Geldwäsche Versicherungsaufsicht

Positionspapier des VIB zum Entwurf der Richtlinien zur Kundenüberprüfung (RTS) im Rahmen von Art. 28(1) der AMLR

Der Verband Internationaler Banken in Deutschland (VIB) hat ein Positionspapier zum Entwurf der Richtlinien zur Kundenüberprüfung (RTS) im Rahmen des…

Finanzen Verband Internationaler Banken in Deutschland e. V. (VIB) 8. Mai 2026 Finanzkriminalität & Geldwäsche

Steuerschätzung Mai 2026: Steuervollzug ist Haushaltspolitik

Die DSTG betont, dass die Steuerlücke in Deutschland – vor allem durch Umsatzsteuer-Ausfälle, Steuerhinterziehung und mangelnden Vollzug – jährlich über…

Digitalisierung & KI DSTG 7. Mai 2026 Digitale Verwaltung Einkommensteuergesetz (EStG)

Die juristische Presseschau vom 6. Mai 2026 : Tipico-Gründer ver­lieren gegen Spiegel / EU-Richt­linie gegen Kor­rup­tion / Ein Jahr Zurück­wei­sungen an der Grenze

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Tipico-Gründer gegen den Spiegel keine Unterlassung verlangen können und betont die Meinungsfreiheit auch bei unbegründeten…

Finanzen Deutscher Anwaltverein e.V. (DAV) 6. Mai 2026 Finanzkriminalität & Geldwäsche

Rechts- und Berufsrechtsausschuss nahm aktuelle Themen in den Blick

Der Rechts- und Berufsrechtsausschuss des DStV traf sich in Berlin, um aktuelle Themen wie das Fremdbesitzverbot, die Reform der Steuerberaterprüfung…

Finanzen Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e.V. 29. April 2026 Finanzkriminalität & Geldwäsche

Algorithmen fahnden nicht alleine

Die DSTG fordert von der Bundesregierung vier konkrete Schritte: ein KI-Kompetenzzentrum mit eigenem Mandat, außertarifische Vergütungsregelungen für Spitzenfachkräfte in Steuerfahndung,…

Digitalisierung & KI DSTG 27. April 2026 Data Act Datenschutz

VIB-Stellungnahme vom 31. März 2026 zum Referentenentwurf eines Gesetzes für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität (ZFG)

Der Verband Internationaler Banken in Deutschland (VIB) hat am 31. März 2026 eine Stellungnahme zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Stärkung…

Finanzen Verband Internationaler Banken in Deutschland e. V. (VIB) 31. März 2026 Finanzkriminalität & Geldwäsche

CDH-Rahmenvertragspartner Bitdefender: Depot-Empfehlungen z. B. von Herbert Grönemeyer und Hasso Plattners Krypto-Tipps sind Teil globalen Malvertisings

Bitdefender Labs haben 310 koordinierte Malvertising-Kampagnen in 25 Ländern analysiert, die über gefälschte Facebook-Anzeigen Phishing und Anlagebetrug verbreiten. Die Anzeigen…

Finanzen Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. 17. März 2026 Finanzkriminalität & Geldwäsche

Themen in Heft 13.2026 der WPg

Die Ausgabe 13/2026 der WPg des IDW behandelt aktuelle Themen wie Fake News und Deepfakes als neue Betrugsrisiken, die Offenlegungspflicht…

Finanzen Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) 10. Januar 2026 Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)