Positionspapier des VIB zum Entwurf der Richtlinien zur Kundenüberprüfung (RTS) im Rahmen von Art. 28(1) der AMLR
Zusammenfassung
Der Verband Internationaler Banken in Deutschland (VIB) hat ein Positionspapier zum Entwurf der Richtlinien zur Kundenüberprüfung (RTS) im Rahmen des Art. 28(1) der AMLR vorgelegt. Das Dokument richtet sich an die AMLA-Consultation und betont die Notwendigkeit klarer, einheitlicher Verfahren zur Kundenidentifikation und -überwachung. Ziel ist es, die Umsetzung der EU-Richtlinie zu erleichtern und gleichzeitig den Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken.