Positionspapier des VIB zur Bewertung von Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen im Rahmen der AMLR

Zusammenfassung

Der Verband Internationaler Banken in Deutschland (VIB) hat ein Positionspapier zum Entwurf der Richtlinien zur Bewertung von Geschäftsbeziehungen, gelegentlichen Transaktionen und ähnlichen Sachverhalten im Rahmen des Art. 19(9) der AMLR vorgelegt. Das Dokument richtet sich an die AMLA-Consultation und legt Kriterien fest, anhand derer Banken Risiken bei Geschäftsbeziehungen besser einschätzen können. Ziel ist es, die Transparenz und Risikobewertung im AML-Umfeld zu verbessern.